Comisión de Integridad en el Sistema financiero y en los Bancos

Comisión de Integridad en el Sistema financiero y en los Bancos

En Transparencia Internacional España se ha constituido la Comisión de Integridad en el Sistema Financiero y en los Bancos, con el fin, entre otros, de contribuir a impulsar desde la sociedad civil la transparencia y la integridad en el sector bancario y en las actividad y las prácticas que se desarrollan en el ámbito financiero, proponiendo medidas que permitan además prevenir y dificultar la prácticas ilegales o vinculadas a la corrupción por parte de las instituciones y empresas que operan en este sector.

Esta Comisión, constituida en Octubre de 2015, está formada inicialmente por veintitrés miembros, representantes de muy distintas entidades relacionadas con el sector financiero y los bancos tales como: Asociación Española de Banca y CECA; grandes entidades financieras: BBVA, Santander y CaixaBank; representantes de fuerzas de seguridad; técnicos del Ministerio de Hacienda; sindicatos bancarios; OCU, Fundación CEDE, y varias ONG´s y Universidades.

Las dos líneas de trabajo que se han fijado en esta Comisión son:

A) Transparencia, rendición de cuentas y buenas prácticas en las entidades financieras. Se van a desarrollar pautas, análisis y recomendaciones relacionadas con los Códigos de buenas prácticas en las entidades financieras, el desarrollo del Gobierno corporativo, establecimiento de Canales anónimos de denuncias, impulso de la Educación financiera, relaciones con los stakeholders, etc.

B) Prevención de prácticas ilegales o que conlleven riesgos de corrupción en las entidades financieras: Pautas y análisis para evitar y combatir el blanqueo de capitales, conocer la titularidad real de todas las cuentas y productos bancarios, combatir las actuaciones en paraísos fiscales, establecer recomendaciones para las actuaciones de control del Banco de España, cumplimiento efectivo de la Ley del Blanqueo de Capitales, etc.

Como fruto de los trabajos de esta Comisión, TI-España ha elaborado y publicado las Propuestas de Buenas prácticas y prevención de la corrupción en el Sector financiero, documento que recoge un conjunto de 76 propuestas que tienen como finalidad contribuir a reforzar la integridad, la transparencia, así como la prevención de la corrupción en las entidades financieras que operan en España. Este documento ha contado por tanto con la valiosa colaboración de un amplio conjunto de expertos y representantes de diversas instituciones bancarias, cuerpos de seguridad, técnicos de administraciones tributarias, sindicatos bancarios, entidades sin fines de lucro, y universidades, integrantes de la Comisión de Integridad en el Sector financiero y en los Bancos.

– Aspectos más destacados de las Propuestas de Buenas Prácticas: ASPECTOS DESTACADOS

– Texto íntegro del Documento de Propuestas de Buenas Prácticas: MEDIDAS SECTOR FINANCIERO

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE INTEGRIDAD EN EL SISTEMA FINANCIERO Y EN LOS BANCOS

FOTOS DE LA PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN