El próximo 23 de septiembre de 2022 se celebrará el Seminario “La transparencia de la titularidad real en España: Hacia un registro nacional de titulares reales transparente y efectivo”, un evento local destinado a aumentar la concienciación y la capacidad de los actores de la sociedad civil sobre el papel que desempeña la transparencia sobre la titularidad real en la lucha contra la corrupción, el fraude y el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, como parte del proyecto CSABOT (Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency)*.

CSABOT es una oportunidad clave para promover un mayor y más completo uso de los datos sobre la titularidad real por parte de los actores de la sociedad civil en España, incluyendo las organizaciones no gubernamentales (ONG), periodistas, el mundo académico y los sindicatos. Un mayor compromiso sirve para garantizar que estos actores puedan ejercer una mayor presión para la mejora de los marcos de lucha contra el fraude, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, sino también para utilizar los datos sobre la titularidad real para identificar casos de corrupción, evasión fiscal y otros delitos. 

El evento local que se celebrará en España persigue los siguientes objetivos:

– Mejorar la comprensión en torno a la importancia de los registros de titulares reales abiertos, fiables y precisos para luchar contra el blanqueo de capitales y la delincuencia económica;

– Mejorar la comprensión de cómo utilizan la información sobre la titularidad real las diferentes partes interesadas; 

– Generar conocimientos sobre las medidas que deben adoptarse para garantizar que los registros de titulares reales sean una herramienta de transparencia eficaz;

– Promover la cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, las autoridades y servidores públicos, así como las empresas y otros grupos de interés para mejorar la transparencia de la titularidad real y la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; y

– Aumentar la concienciación pública y la cobertura de los medios de comunicación sobre las cuestiones relacionadas con el blanqueo de capitales y la titularidad real en España.

Fecha: 23 de septiembre de 2022

Hora: 9:00 – 14:00 CET

Modalidad: presencial y online

Lugar: c/ Alcalá, 540

Programa: Acceder al programa

Inscripción*: Acceder al formulario de inscripción

 

*Plazas limitadas. Adjudicación de plazas por orden de inscripción hasta completar aforo online.

*El proyecto “Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency” (CSABOT) lleva a cabo la “Acción preparatoria – Desarrollo programático de capacitación y comunicación en el contexto de la lucha contra el blanqueo de capitales y los delitos financieros”. Este proyecto se realiza en el marco de un contrato con la Unión Europea representada por la Comisión Europea. Los contratistas son Transparency International Secretariat (TI-S), Tax Justice Network (TJN), Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore (Transcrime – UCSC) y el Government Transparency Institute (GTI). Las opiniones expresadas son únicamente las de los contratistas y no representan la opinión oficial de la Comisión Europea.