• Prevención del blanqueo de capitales en el sector inmobiliario

TI-E y TI Portugal presentan la web del Proyecto AML-Real State

Madrid, 19 de noviembre de 2020. Ya se encuentra disponible para consultas la página web del Proyecto AML-Real State, una iniciativa conjunta de Transparency International España (TI-España) y Transparência e Integridade (TI-Portugal) creada con el fin de identificar aquellos focos de riesgo y áreas susceptibles de mejora en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCyFT) en el sector inmobiliario y proponer medidas de diligencia debida. […]

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