TI-E y TI Portugal presentan la web del Proyecto AML-Real State
Madrid, 19 de noviembre de 2020. Ya se encuentra disponible para consultas la página web del Proyecto AML-Real State, una iniciativa conjunta de Transparency International España (TI-España) y Transparência e Integridade (TI-Portugal) creada con el fin de identificar aquellos focos de riesgo y áreas susceptibles de mejora en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCyFT) en el sector inmobiliario y proponer medidas de diligencia debida. […]
Exporting Corruption 2020: España avanza en prevención de corrupción internacional
Madrid, 13 de octubre de 2020. Transparency International presenta la última edición de Exporting Corruption Report 2020: Evaluación de la observancia de la Convención Antisoborno de la OCDE, que mide el progreso de los Estados […]
TI España se une a TI EU y a otros 13 capítulos para pedir reglas más estrictas contra el blanqueo de capitales
Por David Martínez García, Coordinador de Integridad de TI-España, y Andreína Monasterio Andrade, responsable de Comunicaciones de TI-España. […]
Transparency International España publica la Tercera Edición del INFUT 2019
Madrid, 10 de agosto de 2020. Transparency International España (TI-E) publica los resultados de la Tercera Edición del Índice de Transparencia de los Clubes de Fútbol 2019 (INFUT 2019). El objetivo de este índice es […]
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