BOT: TRANSPARENCIA DE LA TITULARIDAD REAL

DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO

TÍTULO DEL PROYECTO:
Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency (CSABOT) (FISMA/2020/OP/0005)
TIMELINE:
01.01.2019 - 31.03.2021 (27 meses)
FINANCIADO POR:
Comisión Europea ( DG for Migration and Home Affairs)
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO:
604.500,78 €
PRESUPUESTO PARA TI-E:
8.748,00 €

ACERCA DE ESTE PROYECTO

En los últimos años, se han revelado numerosos casos de corrupción vinculados a empresas ficticias y estructuras corporativas secretas, lo que ha dado lugar a casos de corrupción, evasión fiscal y tráfico ilegal de armas y especies silvestres. 

A pesar de algunos avances, existen diferencias importantes entre los países miembros del GAFI en cuanto a cómo garantizar la transparencia en la identificación de los titulares reales, ya que dicho estándar no establece directrices claras sobre el acceso a la información sobre los beneficiarios reales. Por ello, Transparencia Internacional aporta soluciones que garantizan la efectividad del nuevo estándar global sobre transparencia de titulares reales y apoya la revisión de la Recomendación número 24 del GAFI.

En este contexto enmarca el desarrollo del proyecto Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency (CSABOT), el cual implementa la Acción Preparatoria – Desarrollo Programático de Construcción de Capacidades y Comunicación en el Contexto de la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y los Crímenes Financieros. 

En España, en el marco de este proyecto, TI-E organizó el 23 de septiembre de 2022 el seminario «La transparencia de la titularidad real en España: Hacia un registro nacional de titulares reales transparente y efectivo» que alcanzó la presencia de 100 asistentes, 47 en persona y 53 online. Asimismo, la Presidenta de TI-E Prof Dra. Silvina Bacigalupo forma parte de la Network of Experts on Beneficial Ownership Transparency (NEBOT), una red de expertos que busca mejorar el intercambio de conocimientos entre los actores de la sociedad civil sobre las políticas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y especialmente el uso de la titularidad real como herramienta de transparencia y prevención.

OBJETIVOS

  • Concienciar sobre cómo los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo están relacionados principalmente con la falta de transparencia de la titularidad real e identificar las mejores prácticas de los registros centrales en Europa para permitir a los actores locales extraer lecciones y recomendaciones sobre cómo mejorar la transparencia de la titularidad real en España.

ACTIVIDADES

  • Evento nacional “La transparencia de la titularidad real en España: Hacia un registro nacional de titulares reales transparente y efectivo”.
  • Reuniones de expertos de la red NEBOT.

IMPACTO

  • Mejorar y reforzar la transparencia y el acceso a la información sobre titularidad real de las empresas.

PARTICIPANTES

  1. Transparency International desde su Secretaría internacional (TI-S)
  2. Tax Justice Network (TJN) 
  3. Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore (Transcrime – UCSC)
  4. Government Transparency Institute (GTI)
  5. Transparency International Bélgica
  6. Transparency International Deutschland e.V.
  7. Transparency International Dinamarca
  8. Transparency International Eslovaquia
  9. Transparency International España
  10. Transparency International Estonia
  11. Transparency International Francia
  12. Transparency International Grecia
  13. Transparency International Italia
  14. Transparency International Netherlands
  15. Transparency International Portugal
  16. Transparency International Romania
  17. Transparency International Suecia

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