Este proyecto, impulsado por TI y desarrollado por Transparencia Internacional España y Transparencia Internacional Portugal, identifica áreas de riesgo y necesidades específicas en la prevención del blanqueo de capitales en el sector inmobiliario de ambos países, un sector especialmente vulnerable en ambos países.
Además, se ha reconocido una falta general de conocimiento en el cumplimiento de las obligaciones para prevenir el blanqueo de capitales, junto con lagunas en las leyes y regulaciones, y deficiencias comunes en la aplicación del marco legal que abarca a todas las entidades obligadas. La evolución y la complejidad de este problema han dejado a las leyes insuficientes para abordar áreas importantes y situaciones delicadas en la prevención del blanqueo de capitales en el sector inmobiliario.
TI España fue seleccionada junto con TI Portugal por parte de TI a través de un proceso competitivo para poder desarrollar este proyecto.
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